Tout professionnel assujetti à la réglementation LCB/FT-P-C à Monaco se doit de connaître précisément ses obligations.
ELEVATE CONSULTING vous accompagne dans l’acquisition des compétences essentielles pour renforcer votre dispositif de conformité selon les exigences monégasques.
La réglementation LCB/FT-P-C (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme, la Prolifération des armes de destruction massive et la Corruption) impose des obligations strictes aux professionnels assujettis à Monaco. Cette formation spécialisée vous permet d’acquérir, réviser ou consolider vos connaissances en lien direct avec les exigences du cadre monégasque.
Conformité réglementaire : Respect des obligations légales spécifiques au cadre monégasque et évitement des sanctions.
Expertise actualisée : Connaissance des évolutions réglementaires récentes et de leurs implications pratiques.
Gestion des risques : Maîtrise de l’évaluation des risques et de la classification clientèle selon les normes AMSF.
Sécurisation des processus : Mise en place d’un contrôle interne efficace et désignation des personnes responsables.
Cette formation d’une demi-journée, ouverte aux dirigeants, responsables conformité et collaborateurs concernés, vous permettra d’acquérir, réviser ou consolider vos connaissances en lien direct avec les exigences spécifiques du cadre monégasque.
Animée par des juristes spécialisés en conformité réglementaire, cette session vous apportera des clés concrètes et opérationnelles pour renforcer votre dispositif de LCB/FT-P-C.
Formation pratique d’une demi-journée avec études de cas concrets, erreurs fréquentes à éviter et retours d’expérience adaptés à la réalité monégasque et à votre secteur d’activité.
À l’issue de cette formation LCB/FT-P-C, vous serez capable de :
Accès à des connaissances pointues sur la réglementation LCB/FT-P-C spécifique à Monaco, permettant aux professionnels de mieux comprendre leurs obligations et d’éviter les sanctions.
Les dirigeants, responsables LCB et salariés exposés des sociétés assujetties ont l’obligation de suivre des formations annuellement pour se mettre à jour des nouvelles exigences légales.
Formation basée sur des études de cas concrets, permettant une meilleure compréhension des enjeux liés à la conformité dans votre secteur d’activité spécifique.
Session d’une demi-journée concentrée sur les points essentiels, idéale pour les professionnels occupés tout en couvrant l’ensemble des obligations réglementaires.
Formation animée par des juristes experts en conformité réglementaire maîtrisant parfaitement le cadre légal monégasque et les exigences de l’AMSF.
Interaction directe avec des experts, permettant de poser des questions spécifiques et d’obtenir des conseils adaptés à votre structure et votre secteur d’activité.
Durée : Demi-journée concentrée sur les points essentiels de la conformité LCB/FT-P-C
Public cible : Dirigeants, responsables conformité et tout collaborateur concerné par les obligations LCB/FT-P-C au sein de l’entreprise
Niveau requis : Formation accessible à tous les professionnels assujettis, quel que soit leur niveau d’expérience en conformité
Supports : Supports de cours et documents récapitulatifs remis aux participants pour faciliter la mise en œuvre
Attestation : Attestation de participation délivrée – Formation obligatoire pour les sociétés assujetties
Suivi : Accompagnement post-formation par email et sessions de suivi possibles – Assistance disponible pour l’implémentation de votre système de conformité
Tarification : Tarifs de formation de base avec options pour sessions personnalisées ou formations inter-entreprise
Cette formation est essentielle pour tous les dirigeants d’entreprises soumises aux obligations LCB/FT-P-C à Monaco, leur permettant de comprendre leurs responsabilités et d’éviter les sanctions administratives et pénales.
Les responsables conformité trouveront dans cette formation les outils nécessaires pour mettre à jour et améliorer leur dispositif de conformité selon les dernières exigences réglementaires.
Tous les salariés exposés à la clientèle ou à la comptabilité interne de l’entreprise doivent suivre cette formation annuelle obligatoire pour maintenir la conformité de l’organisation.
Nos juristes experts maîtrisent parfaitement la réglementation LCB/FT-P-C monégasque et ses évolutions récentes pour vous apporter une formation actualisée.
Formation basée sur des études de cas concrets et des retours d’expérience, permettant une compréhension immédiate des enjeux de conformité.
Connaissance approfondie du rôle de l’AMSF, des contrôles sur place et des sanctions pour vous préparer efficacement aux éventuelles vérifications.
Au-delà de la formation, nous pouvons vous assister dans l’implémentation ou l’amélioration de votre système de conformité interne.
Adaptation de la formation aux spécificités de votre secteur d’activité et aux risques particuliers de votre entreprise.
Sécurisez votre organisation face aux exigences réglementaires et évitez les sanctions administratives.
Complétez vos compétences avec nos autres formations spécialisées :
Les Responsables LCB/FT-P-C et personnel exposé doivent renouveler leur formation tous les ans.
Oui, il est possible de recevoir une attestation de formation de la part d’ELEVATE CONSULTING. Par ailleurs, il est impératif de faire signer une feuille de participation à la formation à tous les collaborateurs présents à titre de preuve de participation.
Tout à fait – nos formations sont adaptables selon les niveaux de maturité de nos clients, et peuvent également se concentrer sur une thématique particulière du programme de conformité, à destination des diverses fonctions exposées au sein de l’entreprise (modalités à discuter en amont de la formation).
Oui, nous modifions continuellement nos supports de formation pour rester à jour de toute nouvelle évolution réglementaire.
Oui, nous pouvons vous aider à préparer un contrôle des autorités, notamment par la revue de la conformité réglementaire de vos livrables, et un accompagnement dans vos communications avec les autorités lors du contrôle.
Oui, les participants peuvent poser des questions supplémentaires par email ou lors de sessions de suivi si nécessaire. Nous sommes disponibles pour les assister dans l’implémentation ou l’amélioration de leur système de conformité interne.
Il est obligatoire pour chaque société assujettie aux obligations LCB/FT-P-C d’assurer une session annuelle de formation sur ces problématiques. Cette obligation s’applique aux dirigeants, aux responsables LCB/FT-P-C, ainsi qu’à tout salarié exposé à la clientèle ou à la comptabilité interne.
Contactez nous à l’adresse : contact@elevate-consulting.mc
By Orphic
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